>>>: Главная - Страховые компании - Новости страхования - Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

14 -November -2018 - 05:28

Консультации:

Можно ли продать поврежденный автомобиль и получить стр

News image

Ситуация: Прошу разъяснить ситуацию, в которую я попал. Она, думаю, волнует многих автомобилистов. В результате дорожн...

Ипотека под страховой полис или как получить кредит, им

News image

Описание ситуации: «Два года назад я оформил полис страхования жизни в одной крупной компании. Страховая сумма невелик...

Итоги работы:

В Азербайджане определены лидеры страхового рынка

Общий объем страховых выплат за 2007 год составил 35,62 млн. манатов, что меньше на 22,5% по сравнению с аналогичным п...

Расцвет эпохи страхования в Казахстане

На казахстанском рынке страхования происходит бурный сбор страховых премий. Но пока не будет реальной конкуренции, ожи...



Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений
Страховые компании - Новости страхования

госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;
- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;
- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;
- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;
- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;
- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;
- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;
- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;
- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Насколько выгодно автострахование?

На какие хитрости только не идут страховые компании, чтобы привлечь как можно больше клиентов, если поначалу они обещают...

News image

Аудит страховых организаций

В последнее время страховой аудит стал очень популярным. Для качественного аудита важно выбрать надежную организаци...

Наши партнёры:

АГРИГА

News image

ОАО «САО «АГРИГА» существует на российском страховом рынке с 2003 года и на сегодняшний день имеет лицензию (№ 3721 77) на осуществление более 30 видов страхо...

ИнноГарант

News image

Мы работаем на рынке страховых услуг с 2000 года. Уставный капитал – 1,65 млрд рублей. Лицензия Федеральной службы страхового надзора РФ от 09.04

Альфа Страхование

News image

Закрите акціонерне товариство Страхова компанія «Альфа Страхування» – динамічна страхова компанія України з універсальним портфелем послуг, що включає і комп...

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Главная роль

News image

Если вы не хотите довольствоваться котом в мешке (чем, по сути, является страховка, приобретенная через турфирму), можете взять полис напр...

Максимальная защита

News image

Семьям с ежемесячным доходом $10 тыс. и более специалисты по личным финансам рекомендуют страховать жизнь кормильца семьи на сумму 8 млн р...

Дачное спокойствие

News image

Пассивная позиция в вопросе страхования загородной недвижимости — не лучший выход, может выйти себе дороже. Например, из более 9 тыс. пожа...

Риски и исключения

News image

Как отмечает Людмила Карпова, при страховании квартир наибольшей популярностью пользуется страхование отделки и домашнего имущества. Люди,...

Тонкости страхования. Агрострахование в Украине

News image

О продуктах агрострахования, которые сейчас применяются в Украине журналу «Финансовые услуги» рассказал Роман Шинкаренко, консультант по а...

Накопительное страхование

News image

Накопительное страхование - один из наиболее удобных и надежных способов долгосрочного инвестирования. Он очень популярен в Европе, а сейч...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта