>>>: Главная - Страховые компании - Новости страхования - Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

23 -October -2025 - 03:26

Консультации:

Когда страховщики могут предъявить регресс в размере пр

News image

— Попала в ДТП с тремя машинами (я была последней). Ущерб, судя по всему, насчитают на приличную сумму. Говорят, что к...

За неправильную стоянку могут отказать в страховой вы

News image

Выбираю компанию для покупки автостраховки от угона и повреждения. Недавно узнал, что есть какие-то нюансы по стоянке:...

Итоги работы:

Кризис жанра российского страхового рынка

Российский страховой рынок столкнулся не просто с финансовым кризисом, а с кризисом сложившейся системы. Только принят...

Страховые компании в ответ на снижение бизнеса потянули

Премии страховых компаний начали резко снижаться


Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений
Страховые компании - Новости страхования

госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;
- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;
- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;
- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;
- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;
- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;
- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;
- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;
- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Где заказать настенные перекидные календари: рекомендац

Процесс развития любой фирмы напрямую воздействует на прием на работу свежих кадров, а также возникновение новых ваканси...

News image

Хотите защитить груз? Страхуйте его!

В последние годы страхование стало играть важную роль. Мы страхуем свои жизни, недвижимость, мебель и драгоценности. Но ...

Наши партнёры:

Регион Союз

News image

Страховое общество «Регион Союз» с 2005 года оказывает широкий спектр страховых услуг представителям ведущих отраслей отечественной экономики. Клиентами компа...

Гармед

News image

Страховая компания “Гармед” была создана 12 сентября 1991 года и является одним из пионеров развивающегося страхового рынка России. В настоящий момент СК “Гар...

ВИТАЛ-Полис

News image

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВИТАЛ-Полис» создана в 2001 году, и за время своего существования заслужила репутацию надежного ...

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Страховой набор туриста

News image

Минувшее лето было богато на события, которые принесли немало беспокойства выезжающим на отдых гражданам. В результате больше всего повезл...

Полная гарантия

News image

Дело в том, что стандартная страховка, предлагаемая компаниями, охватывает достаточно узкий перечень возможных проблем. В ней прописан мин...

Порядок исключений

News image

Исключения из страхового покрытия определяются при заключении договора страхования по согласованию сторон. Так, страховым случаем не призн...

Основные аспекты страхования рисков в сельском хозяйств

News image

Эта публикация является ответом на многочисленные вопросы и желание коллег из стран СНГ получить больше информации об актуальных тенденция...

Страхование жизни

  Страхование жизни – вид страхования, где объектом страхования является жизнь человека. Страховой договор в данном случае включает в себя...

Как сэкономить на защите дачи

News image

Рост рынка страхования дачных и иных загородных строений отмечает большинство его игроков. И если раньше это были коттеджи и дорогие загор...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта