Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений |
Страховые компании - Новости страхования |
Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на: - банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения; Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг. |
Горячие темы:
Страхуем авто и полуприцеп маз-975830-3012Всем известно, что хорошие правовые отношения между участниками страхового соглашения складываются гладко до появления с... |
Как быть, если угнали застрахованный автомобиль?Проживая в нашей стране, не стоит удивляться, если в один из дней вместо любимого автомобиля вы вдруг обнаружите пустоту... |
Наши партнёры:
Арбат![]() Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Арбат» создано в апреле 2002 года (Свидетельство о государственной регистрации №002.083.365 от 0... |
Ростра![]() Страховая Компания «Ростра» основана в 2000 году и является универсальной российской страховой компанией, оказывающей страховые услуги юридическим и физически... |
Росинвест![]() Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания РОСИНВЕСТ (ООО СК РОСИНВЕСТ ) осуществляет свою деятельность с 1994 года. |