Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений |
Страховые компании - Новости страхования |
Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на: - банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения; Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг. |
Горячие темы:
Страховка стала частью современной жизниСегодня страхование автомобильной гражданской ответственности является обязательным и оно уже давно никого не удивляет. ... |
![]() Госкомпредпринимательства отказал Кабмину в согласованиГосударственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства отказал в согласовании ... |
Наши партнёры:
ЗАО «Городская страховая компания»![]() ЗАО «Городская страховая компания» основана 19 ноября 1998 года. Сегодня «Городская страховая компания» - одна из крупнейших универсальных страховых компаний... |
Губернская Страховая Компания Кузбасса![]() Губернская страховая компания Кузбасса работает на рынке страхования с июня 1994 года. В декабре 2001 года компания получила статус Губернской, когда в состав... |
Прогресс-Гарант![]() Ситуация на рынке страхования показывает, что современные задачи в области страхового бизнеса требуют комплексного подхода. |