>>>: Главная - Страховые компании - Новости страхования - Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

01 -July -2025 - 02:17

Консультации:

Что делать, если нет возможности платить по договору на

News image

«Недавно я лишился работы, поэтому не могу оплачивать свой полис страхования жизни. Имею ли я право попросить страхову...

Можно ли при наличии всех документов, подтверждающих ДТ

News image

Описание ситуации: Я попал в ДТП. Встречную машину в гололед вынесло на мою полосу движения, где и произошло столкнове...

Итоги работы:

Страховые компании в ответ на снижение бизнеса потянули

Премии страховых компаний начали резко снижаться

Swiss Re: обзор мирового рынка рискового страхования (n

Премия в глобальном сегменте страхования не-жизни в 2006 г. достигла 1,514 триллиона долл., или 40,67% от общей премии...


Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений
Страховые компании - Новости страхования

госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;
- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;
- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;
- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;
- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;
- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;
- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;
- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;
- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Как будут оплачивать ремонт: по КАСКО или ОСАГО?

Представьте ситуация, вы застраховали свой автомобиль по КАСКО и вдруг вашу машину ударяет автомобиль, застрахованный по...

News image

Европротокол - путь к увеличению выплат по ОСАГО

В данный момент Министерством Финансов Российской Федерации разрабатываются новые пути по оформлению аварий без обязател...

Наши партнёры:

АТ СК БУСІН

News image

В Україні  в 1993-1997 р.р. починаються ринкові реформи, приватизація, формування фінансового та фондового ринків. Уряд приймає перший документ, направлений н...

Национальное качество

News image

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Национальное качество» создано в 1998 году. ООО СК «Национальное качество» действует на основании...

РК-гарант

News image

Страховая компания РК-гарант является универсальной компанией, обладает современной технологичной структурой.

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Страховка без страховки

News image

К концу 2008 года число автомобилей на дорогах России достигло 43,5 миллионов На протяжении года они сталкивались, тонули, горели и перево...

Осторожные рекомендации

News image

Понятно, что каждый новый финансовый механизм и инструмент вызывает как здоровое любопытство, так и не менее здоровое недоверие. Рискн...

Обращаем внимание

News image

Сумма страхового покрытия и стоимость полиса — далеко не единственные показатели, на которые стоит обращать внимание. По набору рисков так...

За неправильную стоянку могут отказать в страховой вы

News image

Выбираю компанию для покупки автостраховки от угона и повреждения. Недавно узнал, что есть какие-то нюансы по стоянке: вроде бы если храни...

Страхование сельскохозяйственных культур с государствен

News image

В 2006 году в субсидированной программе страхования сельскохозяйственных культур приняли участие 37 страховых компаний, что на 9 больше, ч...

Дорогая услуга

News image

Титульное страхование - услуга довольно дорогая. Тем не менее она позволяет избежать куда более серьезных потерь. Тариф зависит от юридиче...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта