>>>: Главная - Страховые компании - Новости страхования - Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

27 -June -2022 - 12:07

Консультации:

Что делать туристу, если ассистанс и страховщик игнори

News image

Описание ситуации: Застраховался в СК «ЭТАЛОН» перед поездкой в Таиланд. Случился страховой случай, позвонил в страхов...

Страхование на дополнительную пенсию в тот период, в

News image

Описание ситуации: У 1988 році Держстрах проводив страхування на додаткову пенсію. На додаткову пенсію розміром у трид...

Итоги работы:

Страховые компании объясняют свою убыточность ростом но

Главным драйвером повышающейся убыточности в 2007 г стали стремительно растущие расходы на ведение дела /РВД/. Об этом...

Акционеров заставят залатать финансовые дыры украинск

Госфинуслуг обнародовал итоги страхового рынка Украины в 1 квартале 2010. По данным регулятора, страховщики умудрились...



Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений
Страховые компании - Новости страхования

госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;
- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;
- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;
- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;
- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;
- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;
- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;
- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;
- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Страхуем авто и полуприцеп маз-975830-3012

Всем известно, что хорошие правовые отношения между участниками страхового соглашения складываются гладко до появления с...

News image

Как быть, если угнали застрахованный автомобиль?

Проживая в нашей стране, не стоит удивляться, если в один из дней вместо любимого автомобиля вы вдруг обнаружите пустоту...

Наши партнёры:

Арбат

News image

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Арбат» создано в апреле 2002 года (Свидетельство о государственной регистрации №002.083.365 от 0...

Ростра

News image

Страховая Компания «Ростра» основана в 2000 году и является универсальной российской страховой компанией, оказывающей страховые услуги юридическим и физически...

Росинвест

News image

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания РОСИНВЕСТ (ООО СК РОСИНВЕСТ ) осуществляет свою деятельность с 1994 года.

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Дострокове припинення договору страхування життя та роз

News image

Ситуація наступна. Моя мама мала необережність зв'язатися зі страхуванням життя. В хороші роки все було нормально - гроші платити були, а ...

Можно ли расчитывать на возмещение ущерба по счету с СТ

News image

Описание ситуации: Прошу Вас проконсультировать меня по следующему вопросу. В конце ноября прошлого года был участником ДТП. Поскольку в п...

Быстрые полисы

News image

Вы одежду покупаете в магазине или шьете на заказ? Вот примерно по такой аналогии можно рассмотреть разницу между коробочными и индивидуал...

Чем накопительное страхование жизни отличается от тради

News image

Существует два основных вида страхования, существенно отличающихся друг от друга: РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ При данном виде страхования, ...

Индекс урожайности

News image

Страхование культур по индексу урожайности - один из самых простых страховых продуктов. Этот продукт является достаточно дешевым. Оценка с...

Выводы и предложения для Украины

News image

Анализ Испанской модели страхования дает основания сделать некоторые выводы относительно стратегии построения системы аграрного страховани...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта