>>>: Главная - Страховые компании - Новости страхования - Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

16 -December -2017 - 10:44

Консультации:

Можно ли продать поврежденный автомобиль и получить стр

News image

Ситуация: Прошу разъяснить ситуацию, в которую я попал. Она, думаю, волнует многих автомобилистов. В результате дорожн...

Страхование в связи с материнством. Страхование материн

Страхование материнства - вид страхования, призванный защитить матерей от растрат и трудностей, связанных с материнством...

Итоги работы:

Страховой рынок России - быстрый рост с наличием глубин

В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, на российском страховом рынке наблюдалось снижение уровня достаточности собств...

Акционеров заставят залатать финансовые дыры украинск

Госфинуслуг обнародовал итоги страхового рынка Украины в 1 квартале 2010. По данным регулятора, страховщики умудрились...



Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений
Страховые компании - Новости страхования

госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений

Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на:

- банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения;
- платежные организации, являющиеся членами платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;
- биржи; профессиональных участников рынка ценных бумаг; КУА;
- операторов почтовой связи, иные учреждения, проводящие операции по переводу денег;
- филиалы и представительства иностранных субъектов хозяйствования, предоставляющих финуслуги;
- субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости;
- торговцев драгметаллами и драгоценными камнями, если сумма операции равна или превышает 150 тысяч грн.;
- нотариусов, адвокатов, аудиторов, физлиц, предоставляющих бухгалтерские услуги, юруслуги;
- субъектов, проводящих лотереи и азартные игры, в том числе виртуальные казино;
- иных юрлиц, не являющихся финучреждениями, но предоставляющих отдельные финуслуги.

Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Страхование будущей мамы

Мы все чаще слышим о различных страховых услугах. Постепенно страхование становится неотъемлемой частью нашей жизни. Вод...

News image

Медицинская страховка и вызов врача

Центр платных медицинских услуг позволяет совершить вызов на дом врача абсолютно любого направления. Медицинский работни...

Наши партнёры:

НИКА

News image

Страховая компания «Ника» осуществляет свою деятельность на российском рынке страхования в течение 12 лет. Компания была зарегистрирована 31 августа 1993 года...

ЭРГО Русь

News image

История страхового общества Русь началась в 1990 году, когда был принят закон О предприятиях в СССР и Советом Министров утверждено Положение об акционерн...

Россия

News image

Лицензия Федеральной службы страхового надзора на право проведения страховой деятельности от 16 марта 2006 № С 0002 77, на перестрахование от 16 марта 2006 № ...

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

ОСАГО и выплата моральной компенсации

Если вы столкнулись с ДТП, и виновник обладает полисом ОСАГО, помните – выполненная страховая выплата совсем не означает отмену необходимо...

Выбираем страховую компанию для накопительного страхова

News image

Страхование жизни во всем мире считается наиболее надежным инструментом инвестирования денежных средств, только в Европе страхование жизни...

Немного цифр

News image

Современные перспективы развития рынка страхования жилья в значительной степени связаны с объектами страхования. «В частности, на страхова...

ДоСАГО. Подушка безопасности для кошелька?

News image

Что делать, если страховая выплата по ОСАГО не покрывает все расходы? На этот случай страховщики предлагают отдельный продукт — дополнител...

Дострокове припинення договору страхування життя та роз

News image

Ситуація наступна. Моя мама мала необережність зв'язатися зі страхуванням життя. В хороші роки все було нормально - гроші платити були, а ...

Погодные условия заставят фермеров страховаться

News image

Украинские аграрии вновь задумываются о страховых полисах. Всему виной – аномальные погодные условия последних лет. В этом сезоне природа ...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта