Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений |
Страховые компании - Новости страхования |
Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на: - банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения; Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг. |
Горячие темы:
![]() Где заказать настенные перекидные календари: рекомендацПроцесс развития любой фирмы напрямую воздействует на прием на работу свежих кадров, а также возникновение новых ваканси... |
Хотите защитить груз? Страхуйте его!В последние годы страхование стало играть важную роль. Мы страхуем свои жизни, недвижимость, мебель и драгоценности. Но ... |
Наши партнёры:
Регион Союз![]() Страховое общество «Регион Союз» с 2005 года оказывает широкий спектр страховых услуг представителям ведущих отраслей отечественной экономики. Клиентами компа... |
Гармед![]() Страховая компания “Гармед” была создана 12 сентября 1991 года и является одним из пионеров развивающегося страхового рынка России. В настоящий момент СК “Гар... |
ВИТАЛ-Полис![]() Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВИТАЛ-Полис» создана в 2001 году, и за время своего существования заслужила репутацию надежного ... |