Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов для банков, страховщиков и др. финучреждений |
Страховые компании - Новости страхования |
Критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма утверждены приказом Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года N 126. Они распространяются на: - банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и иные финучреждения; Документом предусмотрены критерии оценки рисков по типу клиента, географическому расположению страны регистрации клиента, по виду товаров и услуг. |
Горячие темы:
Как будут оплачивать ремонт: по КАСКО или ОСАГО?Представьте ситуация, вы застраховали свой автомобиль по КАСКО и вдруг вашу машину ударяет автомобиль, застрахованный по... |
![]() Европротокол - путь к увеличению выплат по ОСАГОВ данный момент Министерством Финансов Российской Федерации разрабатываются новые пути по оформлению аварий без обязател... |
Наши партнёры:
АТ СК БУСІН![]() В Україні в 1993-1997 р.р. починаються ринкові реформи, приватизація, формування фінансового та фондового ринків. Уряд приймає перший документ, направлений н... |
Национальное качество![]() Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Национальное качество» создано в 1998 году. ООО СК «Национальное качество» действует на основании... |
РК-гарант![]() Страховая компания РК-гарант является универсальной компанией, обладает современной технологичной структурой. |